中台董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：桃園市觀音區大潭里大潭南路288號2樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：本公司一一四年度審計委員會查核報告。

(3)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司一一四年度與關係人交易金額報告。

(5)：本公司一一四年度永續推動成果報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：資本公積發放現金案。

(2)：修訂本公司章程部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：無