董事會決議召開115年股東常會之相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：高雄市中華一路318號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告書

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度給付董事酬金情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告及財務報表案

(2)：承認114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/19

9.停止過戶截止日期：115/06/17

10.其他應敘明事項：本公司股東常會受理提案處所為台北市大同區涼州街62號，

受理期間自115年4月1日起至115年4月10日止。