公告本公司董事會決議115年股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新北市新莊區明中街10號(和泰汽車綜合園區)1F

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：「反賄絡誠信經營守則」修正報告

(6)：「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事競業行為限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自115年3月20日起

至115年3月31日止，凡有意提案之股東應於115年3月31日下午五時前送達。

受理處所：台北市中山區松江路121號15樓(本公司公司治理暨法務公關室)