董事會決議召開民國115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業狀況報告暨民國115年度營業計畫報告。

(2)：審計委員會審查本公司民國114年度決算表冊報告。

(3)：本公司盈餘分派發放現金股利案報告。

(4)：民國114年度員工及董事酬勞分派案報告。

(5)：本公司民國114年給付董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司民國114年度決算表冊案。

(2)：承認本公司民國114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬修訂本公司「公司章程」案。

(2)：解除本公司法人董事代表人競業禁止案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，自民國115年3月18日起至民國115年3月27日

下午5時止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案申請。

受理地點為本公司財會部（地址：新北市中和區建一路176號9樓）。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年4月25

日起至民國115年5月23日止。