公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：新竹市香山區景觀大道256-15號(本公司香山廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

(4)：修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報告案

(2)：114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/20

9.停止過戶截止日期：115/06/18

10.其他應敘明事項：受理股東提案相關事項：

(1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2)受理期間：自115年4月10日起至115年4月20日止，受理股東就本次股東常會之書

面提案，凡有意提案之股東，務必請於115年4月20日下午五時前提出，並敘明

聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。(郵寄者以送達本公司日期

日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號郵件寄送)。

(3)受理處所：玖鼎電力資訊股份有限公司行政支援處(地址：新竹市香山區景觀大道

256-15號，電話：03-5631359)。