本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路66號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告案。

(2)：114年度審計委員會審查報告案。

(3)：114年度盈餘分配報告案。

(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(5)：114年度給付董事酬金報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案。

(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選第十一屆董事(含三席獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人之競業限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/25

12.停止過戶截止日期：115/06/23

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，公告受理持股百分之一以上股份之

股東行使提案及提名權，相關資訊如下：

受理期間：自115年4月17日起至115年4月27日止。

受理處所：信紘科技股份有限公司財會處，苗栗縣竹南鎮友義路66號。

受理方式：凡有意提案及提名之股東應於115年4月27日下午五時前請以書面

向本公司提出股東常會議案及提名並於信封封面上加註『股東會提案函件』或

『董事、獨立董事提名函件』字樣，採書面方式親送或以掛號函件寄送達受理處所。

(2)本次受理董事提名應選名額：8名(含獨立董事：3名)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月24日起至115年

6月20日止，其行使方法載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。