本公司董事會決議召開115年度股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：臺南市歸仁區歸仁十二路3號(大臺南會展中心 努山塔里亞廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告

(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告

(3)：本公司2025年度員工及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書暨財務報表案

(2)：2025年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司『組織備忘錄及章程』案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司擬全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/25

12.停止過戶截止日期：115/06/23

13.其他應敘明事項：1.依公司章程第40條及公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面

提案之期間：自115/04/17起至115/04/27止，凡有意提案之股東務

請於115/04/27 17時前送達，受理處所：本公司股務部

（地址：台南市柳營區工六路2號）。

2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115/05/23

至115/06/20止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

3.員工認股權憑證停止轉換期間：自115/04/25至115/06/23。