公告本公司董事會決議召開115年度股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：集思北科大會議中心-西格瑪廳

(台北市忠孝東路3段1號3樓)台北科技大學億光大樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：2025年度董事酬金報告。

(4)：2025年度董事及員工酬勞報告。

(5)：孫公司Regal Precious Metal Innovation Co., Ltd.

取得重要子公司Regal Jewelry ManufactureCo., Ltd.土地使用權案報告。

(6)：公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書及財務報告案。

(2)：2025年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選第七屆董事及獨立董事。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/28

11.停止過戶截止日期：115/05/26

12.其他應敘明事項：無