公告本公司董事會決議召開115年度股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：台北市中山區民生東路三段6號(台北國泰萬怡酒店 蘭花廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：修訂本公司「一一四年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘轉增資發行新股案

(2)：本公司「公司章程」修訂案

(3)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面

方式提案。

(2)受理期間：自115年3月17日至115年3月27日止(以115年3月27日下午五點以前寄

(送)達為準)，凡有意提案之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，

以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於

信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。

(3)本公司受理提案處所：軒郁國際股份有限公司

地址：台北市松山區民生東路三段109號6樓

電話：02-8712-1319