本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：友達光電GRC會議室(新竹市科學園區工業東三路1號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核114年度各項表冊報告暨審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)：114年度個別董事酬金報告

(5)：111年股東常會通過之私募有價證券執行情形報告

(6)：以資本公積發放現金情形報告

6.召集事由二：選舉事項

(1)：選舉第三屆董事(含五名獨立董事)

7.召集事由三：承認及討論事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度虧損撥補案

(3)：承認111年度私募普通股之資金用途變更案

(4)：修正「公司章程」部分條文案

(5)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(6)：同意董事競業許可案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理1%以上之股東提案及

董事（含獨立董事）提名相關事宜如下：

(1)受理期間：115/03/09～115/03/19

(2)受理處所：富采控股股份有限公司財務中心

地址1：300新竹科學園區力行路21號；或

地址2：300新竹市東區自由路67號9樓之1

電話：03-567-9000分機139101