公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業概況報告。

(2)：一一四年度審計委員會查核報告。

(3)：一一四年度背書保證辦理情形報告。

(4)：一一四年度資金貸與他人辦理情形報告。

(5)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(6)：一一四年度向關係人取得或處分不動產或其使用權資產情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：一一四年度盈餘轉增資發行新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本次股東會股東提案權受理期間為115年03月13日

起至115年03月23日止，受理地址：台中市大里區國光路1段68號。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年04月25日至115年

05月24日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。