公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：114年度與關係人間重大交易情形報告。

(6)：修訂本公司「誠信經營守則」案。

(7)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/13

10.停止過戶截止日期：115/06/11

11.其他應敘明事項：本公司擬訂於民國115年4月2日起至民國115年4月13日止受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年4月13日15時前寄達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號

財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。