董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/01

3.股東會召開地點：臺南市東區富農街一段188巷10弄7號(虎尾里活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司薪資報酬委員會對董事及經理人給付酬金之政策、標準與組合、

給付酬金之訂定程序、及與經營績效及未來風險之關聯性及合理性報告。

(5)：本公司對外背書保證及資金貸與情形報告。

(6)：本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。

(7)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(8)：本公司不辦理民國114年6月4日股東常會決議通過之私募普通股案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：(1)114年度營業報告書及各項決算表冊案。

(2)：114年度盈餘分配表案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司董事選舉案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/03

11.停止過戶截止日期：115/06/01

12.其他應敘明事項：(一)依據公司法172條之1及192條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿

記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常

會議案及董事候選人提名申請。

(1)受理股東提案及提名期間：自民國115年3月13日起至115年3月23日止，每日上午

九時至下午四時止(星期例假日除外)。

(2)受理提案及提名處所:永裕塑膠工業股份有限公司 地址：台南市仁德區新田里

勝利路88號。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月1日至115年

5月29日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，

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