公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：臺北市松山區光復南路1號6樓之1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：一一四年度盈餘分配之現金股利分派報告。

(4)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂公司章程案。

(2)：盈餘轉增資發行新股案。

(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/06

10.停止過戶截止日期：115/06/04

11.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定：公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，

公告受理持股百分之一以上股東之提案、 受理處所及受理期間等其他必要事項，

其受理期間不得少於十日。

(二)受理處所及受理單位：普鴻資訊股份有限公司

(地址：臺北市松山區光復南路1號9樓之2)。

(三)受理期間：自民國115年3月29日起至115年4月8日止。