董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：高雄市小港區中鋼路3號(台船公司行政大樓大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度營業決算審計委員會審查報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度本公司給付董事酬金報告。

(5)：本公司虧損逾實收資本額二分之一報告。

(6)：本公司「115年度永續發展策略性行動方案」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選第19屆獨立董事1人。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：本(115)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一