公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台北巿南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區1樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：民國114年度審計委員會查核報告。

(3)：健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度決算表冊案。

(2)：民國114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：其他事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：依公司法172之1條規定，自115年4月17日起至115年4月27日止，受理持股1%以上之股東

提案，請於115年4月27日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及

回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期

恕不受理。

受理提案處所為台灣浩鼎生技股份有限公司財務處(地址：台北市南港區忠孝東路七段

508號6樓，電話:02-26558799，分機:330)。本次股東會股東得以電子方式行使表決權

，行使期間自民國115年5月27日至115年6月23日止，電子投票平台為台灣集中保管結算

所股東會電子投票平台，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。