董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：台灣台北市大安區忠孝東路三段1號(集思北科大會議中心卡博廳203會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業狀況報告

(2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告

(3)：本公司一一四年度董事酬金報告

(4)：本公司一一四年度員工酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及合併財務報表案

(2)：本公司一一四年度盈虧撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(3)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(4)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉第七屆董事及獨立董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事之競業禁止案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/25

12.停止過戶截止日期：115/06/23

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為

2026年3月10日起至2026年3月20日上午9時止(現場或掛號

郵件均須於受理期間內寄送達者為限)，受理提案處所為本

公司台灣辦事處(地址：高雄市三民區博愛一路189號11樓)

。本公司將依相關法令規定辦理提案手續。

(2)股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

2026年5月23日起至2026年6月20日止。