公告本公司董事會決議召開115股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：動力科技股份有限公司會議室召開

(新北市中和區建一路166號9樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告

(2)：2025年度審計委員會查核報告

(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：2025年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)：本公司國內轉換公司債執行情形報告

(6)：本公司永續發展政策及具體推動計畫報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年營業報告書及財務報表

(2)：2025年盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「資金貸與他人作業程序」案

(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)：修訂「股東會議事規則」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：(1).債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

115年03月30日起至115年05月28日止

(2).受理股東提案公告審查標準及作業流程：

依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司

(地址：新北市中和區建一路166號9樓)

受理期間為自115年03月20日至115年03月30日止，持有已發行股份總數百分之

一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案、提名董事候選人，

若有股東提案，再加開董事會討論是否將其列入股東會議程。

有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：

(一)該議案非股東會所得決議者。

(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(三)該議案於公告受理期間外提出者。

(四)該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。

(3).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自2026年4月28日至

2026年5月25日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉