公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(台元園區三期多功能會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會一一四年度查核報告。

(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：提請承認一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：提請承認一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無。

9.召集事由五：其他議案

(1)：無。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/13

12.停止過戶截止日期：115/06/11

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總股數1%以上股

份之股東，得向公司提出股東常會議案。本公司訂於115年4月03日

起至115年4月13日16時止受理股東就本次股東常會之提案。

郵寄者以郵戳日期為憑，並於信封封面加註「股東會提案函件」

字樣及敘明聯絡人及聯絡方式。

受理處所：為昇科科技股份有限公司(新竹縣竹北市台元街38號6樓之7)。