本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號(三期會館二樓多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會查核報告書

(3)：114年度員工及董事酬勞報告案

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選本公司一席獨立董事案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1及第172條之1規定受理股東之提名及提案，受理處所為

本公司，受理期間自115年3月17日至115年3月27日止，持有公司已發行股份總

數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。

(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自115年4月25日至115年5月22日止，

股東得於前述期間，登入臺灣集保結算所「股東e服務」電子投票平台操作。

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