公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新北市汐止區東勢街111號(本公司演講廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：承認114年度盈餘分派案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/31

9.停止過戶截止日期：115/05/29

10.其他應敘明事項：依據公司法172條之1規定受理股東提案：

受理時間：115年3月20日起至115年3月30日下午4時止

受理提案處所：台北市南港區經貿二路195號16樓(本公司董事會秘書)