公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：台南科學園區環東路一段三二０號五樓本公司會議室R501

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告

(2)：2025年度審計委員會查核報告

(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：2025年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書及財務報表案

(2)：2025年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘轉增資發行新股案

(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/30

12.停止過戶截止日期：115/05/28

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面方式提案或提名，受理期間自2026年3月20日起至

2026年3月30日止，凡有意提案或提名之股東請於2026年3月30日下午5時前寄

(送)達，並明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆處理結果。郵寄者以郵件

寄達日期為憑，並於信封封面上加註「股東常會提案或董事(含獨立董事)候選

人提名函件」字樣；受理處所為慶康科技股份有限公司，地址：台南科學園區

環東路一段320號。