董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路4段285號5樓（大瀚環球商務中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：114年度盈餘分派及資本公積發放現金股利情形報告。

(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)：114年度董事酬金報告。

(6)：庫藏股買回執行情形。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：(1)甲種特別股停止受理轉換登記為115年3月31日起至115年5月29日止。

(2)甲種特別股持有人如擬申請轉換，最遲應於停止轉換登記之始日(115/3/31)

之前一營業日前(115/3/27)向往來證券商辦理轉換手續。