公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店2樓玫瑰茉莉廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業概況報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。

(4)：本公司114年度給付董事酬金報告。

(5)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書暨財務報表。

(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司取得或處分資產管理辦法修訂案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事選舉案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：無。