公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：台北市信義區信義路五段150巷2號B2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選獨立董事一席案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/11

12.停止過戶截止日期：115/06/09

13.其他應敘明事項：轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會者，

請於115年04月09日前，向往來證券商辦理轉換手續。