本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：本公司(桃園市中壢區中福路二段十巷二號四樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)：一一四年度給付董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表承認案

(2)：一一四年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)：修訂本公司「上市上櫃永續發展實務守則」、「取得或處分資產處理程序」部份

條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向本公司提出股東常會議案。

二、提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應

親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

三、本公司於115年3月20日起至115年3月31日下午5時止，受理股東提案申請，請股東

於受理期間內寄(送)達受理提案處所。

四、受理提案處所：本公司(桃園市中壢區中福路二段十巷二號)財務部，電話：

(03)452-7666。

五、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172

條之1規定之議案列於開會通知。

六、本公司電子投票期間自115年4月25日起至115年5月24日止。(電子投票平台：台灣

集中保管結算所股份有限公司)。