公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新北市中和區中正路716號B2

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形

(4)：一一四年度個別董事酬金報告案

(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案

(6)：修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及決算財務表冊

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：無

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事（含獨立董事四席）

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/30

12.停止過戶截止日期：115/05/28

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有已發行股份總數1%以上

之股東書面提案及董事候選人提名。

受理期間：民國115年3月22日至115年4月1日下午五時止。

受理處所：美達科技股份有限公司（新北市中和區連城路268號15樓）。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自115年4月28日

至115年5月25日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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