本公司115年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：台北市士林區基河路132號地下一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：本公司營運計畫書執行報告

(4)：本公司私募有價證券辦理情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

(2)：修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案

(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，

公告受理股東提案之期間與處所：

(1)受理期間：自115年04月10日起至115年04月20日下午五時止。

(2)受理處所：本公司(地址：台北市士林區承德路4段172號7樓)。

(3)受理方式：受理持有本公司已發行股份總數百分之1以上股東以書面方式提案，

凡有意提案之股東請備妥相關文件於受理期間提出，並敘明聯絡人及方式，以備

董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以受理期間內送達為準，並請於

信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：

自民國115年05月23日起至115年06月20日止

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

本案如有相關未盡事宜，除法令或主管機關另有規定外，授權董事長全權處理之。