公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：本公司114年度審計委員會報告

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：本公司114年私募普通股執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分派表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)：辦理現金增資私募普通股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：無