公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/03

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號(一期會館2樓多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度董事酬金報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選獨立董事一席案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/05

11.停止過戶截止日期：115/06/03

12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

115年3月28日起至民國115年4月7日17時止受理股東就本次股東常會之提案。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號函件寄送。

受理提案處所：信實保全股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市台元二街8號

6樓之一，電話：03-5535778)

股東提案若有違公司法172條之1規定者，均不列入股東常會議案。