本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新北市五股區中興路1段6號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報告案

(2)：承認民國114度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/31

11.停止過戶截止日期：115/05/29

12.其他應敘明事項：(1)最後過戶日民國115年03月30日親臨本公司股務代理機構

「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，

辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年03月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國115年04月29日至

115年05月26日止。〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

(3)受理股東提案時間：115年03月20日起至民國115年03月31日下午5時止。

(4)受理股東提案處所：新北市五股區中興路1段6號9樓之5

(銘旺實業股份有限公司股務部)