公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/22

3.股東會召開地點：臺北市大安區新生南路3段30號2樓201會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：113年度董事酬勞實際配發較認列數減少報告。

(2)：114年度營業報告。

(3)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(4)：從事衍生性商品交易情形報告案。

(5)：背書保證情形報告案。

(6)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(7)：本公司董事及經理人之績效評估結果及薪資報酬情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：辦理盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無。

9.召集事由五：其他事項

(1)：無。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/24

12.停止過戶截止日期：115/06/22

13.其他應敘明事項：依公司法第172-1條公告受理股東行使提案權及提名權相關事宜如下：

一、受理期間：115年04月17日起至115年04月27日上午9時止。

二、受理地點：台北市中正區和平西路1段30號2樓董事長室，電話：02-23671162。