本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：新北市五股區五工六路五十五號本公司二樓202會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度決算表冊承認案。

(2)：本公司114年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：一、依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常

會之召集通知，將以公告方式為之。

二、依公司法第172條之1規定，自民國115年3月19日起至民國115年3月30日止受理股東

「提案」申請。受理地點為本公司，受理窗口為本公司公司治理主管。

三、本公司股東會得以書面或電子方式行使表決權。