董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/15

3.股東會召開地點：桃園市中壢區松江北路29號本公司103會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度盈餘分派及資本公積發放現金

股利情形報告

(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(5)：資金貸與他人與背書保證情形報告

(6)：轉投資泰國Dura Fasteners Co.,Ltd及印尼

PT.Shye Chang Batam Indonesia投資情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及各項財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/17

10.停止過戶截止日期：115/06/15

11.其他應敘明事項：