公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓(HH會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：報告本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊。

(3)：報告本公司114年度員工及董事酬勞分派情形。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘轉增資發行新股案

(2)：公司章程修訂

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理股東提案

並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

(1)受理期間：115年3月21日起至115年3月31日。

(2)受理處所：能率亞洲資本股份有限公司管理部

(台北市南京東路三段248號6樓之2)

(3)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於115年3月31日

下午五時前提出，並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式以供董事會備查及

回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案」

字樣及以掛號函件寄送。

二、本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，

提案超過一項或三百字者，不列入議案。

三、本次股東常會得以電子投票方式行使表決權，行使期間：自115年4月29日至

115年5月26日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份

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