本公司董事會決議召開2026年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/15

3.股東會召開地點：台中市西屯區市政路77號5樓

(台中日月千禧酒店VEE 05 會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告案

(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告案

(3)：2025年度董事及員工酬勞分派情形報告案

(4)：2025年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：2025年度給付董事酬金報告案

(6)：本公司子公司對財團法人中傑公益慈善基金會捐贈報告案

(7)：2025年度永續發展推動情形與執行報告案

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書及合併財務報表案

(2)：2025年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案

(2)：修訂本公司「資金貸與他人及背書保證管理辦法」案

(3)：修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事案

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除本公司新任董事競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/17

12.停止過戶截止日期：115/06/15

13.其他應敘明事項：(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使其間為：

自2026年5月16日至2026年6月12日止，股東得於前述行使期間

登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電

子投票平台，並依相關說明操作之。 (2)受理股東書面提案相關事宜：

A. 依本公司章程第23.6條規定，持有本公司已發行股份總數百

分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但

以一項並以300字為限。

B.受理期間及方式: 訂於2026年04月02日起至2026年04月13日止

，每日上午九時至下午五時止，受理股東以書面方式就本次股東常

會之提案。郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註

「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。

C.受理股東提案處所：中傑投資控股股份有限公司股務課

(地址：台中市大雅區中清路四段628號)