本公司董事會通過召集民國一一五年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/15

3.股東會召開地點：新竹科學園區創新二路六號B1演講廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：修訂誠信經營守則暨作業程序及行為指南報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國一一四年度營業報告書、財務報表案。

(2)：民國一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選第六屆董事1席案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/17

11.停止過戶截止日期：115/06/15

12.其他應敘明事項：無。