公告本公司召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：高雄市三民區九如一路502號25樓-3（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事酬金報告。

(4)：114年度資金貸與他人及背書保證執行情形報告。

(5)：114年度關係人重大交易執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/28

11.停止過戶截止日期：115/05/26

12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總

數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出115年股東常會議案

及提名董事(含獨立董事)候選人，凡欲提案及提名之股東，應於

115年03月20日至115年03月30日以書面向本公司提出並敘明聯絡

人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

受理處所：久陽精密股份有限公司財務部(高雄市三民區九如一路

502號25樓-3)。

受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人相關規定暨未盡事宜

，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。