本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：台北喜來登大飯店玉瀾廳(地址:台北巿忠孝東路一段

十二號地下一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告案。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告案。

(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書暨財務報告案。

(2)：一一四年度盈餘分配表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：依公司法第一七二條之一規定，本公司受理股東提案，自一一五年三月十八日

起至一一五年三月二十七日止，受理處所為本公司董事長室(地址：台北市忠

孝東路一段十二號五樓)。