公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：台北市信義路五段一號（台北國際會議中心102會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度員工及董事酬勞報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：114年度董事酬金領取情形報告

(6)：其他報告事項

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「公司章程」部分條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/11

10.停止過戶截止日期：115/06/09

11.其他應敘明事項：依公司法規定，自115年4月4日起至115年4月13日止受理股東提案申請，

受理處所：本公司股務室（地址：台北市信義區光復南路495號6樓之6）