公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：台南市佳里區海澄里萊竿寮12之19號(本公司四樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告案

(2)：一一四年度審計委員會審查報告

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認一一四年度盈餘分派案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/13

9.停止過戶截止日期：115/06/11

10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司自115年3月25日起至115年4月7日下午五點止，

受理股東書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：台南市佳里區海澄里萊竿寮

12之19號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

(2)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國115年5月12日起至

115年6月8日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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