公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台南市安南區科技一路50號(本公司視聽教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書。

(2)：一一四年度審計委員會查核報告書。

(3)：一一四年股東會私募普通股辦理情形報告。

(4)：一一○年度現金增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。

(5)：本公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬辦理私募普通股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案，期間自

民國115年3月20日起至115年3月30日止，凡有意提案之股東務必

於民國115年3月30日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利

董事會回覆是否列為議案。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：台南市安南區科技一路50號(穎漢科技股份有限公司財務部)。

2.股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，

請依相關規定辦理。