董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：桃園市龜山區華亞一路36號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度股東會通過之私募普通股案辦理情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬辦理現金增資私募普通股案

(2)：解除董事代表人競業限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：一、受理股東提案及提名之相關事宜:

＠ (1)受理方式:書面方式受理。

＠ 請於信封上加註「股東會提案函件」/「股東會董事候選人提名函件」字樣，

＠ 採郵寄者應以掛號函件於受理期間內寄達。

＠ (2)受理期間:115年03月20日至115年03月30日(下午5時前親臨或郵寄送達)

＠ (3)受理處所:桃園市龜山區華亞一路36號(台灣銘板股份有限公司財務部)

＠ 電話:(03)327-0567

＠ 二、電子投票期間:115年04月25日至115年05月22日