公告本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新竹市東區中華路二段188號 (國賓飯店10F聯誼廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：本公司114年度永續發展推動計畫辦理情形與115年度永續發展推動計畫案報告

(6)：114年度關係人重大交易報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報告案

(2)：114年度盈餘分配表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選董事案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/31

11.停止過戶截止日期：115/05/29

12.其他應敘明事項：1.受理股東提案及提名期間:自民國115年3月20日起至115年4月1日止。

2.受理處所：聚賢研發股份有限公司 (地址：新竹市東區林森路231號9樓)。