本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：桃園市龜山區復興一路2號(福容大飯店-桃園機場捷運A8館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：分配114年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)：114年度給付董事酬金報告。

(5)：114年度與關係人交易情形報告。

(6)：庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/29

9.停止過戶截止日期：115/05/27

10.其他應敘明事項：因最後過戶日115年3月28日適逄星期例假日，現場過戶者請提前於民國115年3月27日

(星期五)下午4:30前，親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」:

(台北市忠孝東路二段95號1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年3月28日

（最後過戶日）郵戳日期為憑。