公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關訊息

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/05

3.股東會召開地點：台北市士林區至善路二段266巷32號(青青食尚花園會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：一一四年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告

(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(4)：一一四年度員工酬勞分派情形報告

(5)：一一四年度給付董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度財務報表及營業報告書

(2)：承認一一四年度虧損撥補

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「公司章程」

(2)：修正本公司「董事選舉辦法」

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選獨立董事一席

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/07

11.停止過戶截止日期：115/06/05

12.其他應敘明事項：受理董事提名及股東提案時間：115年03月29日(星期日)至115年04月08日(星期三)。