本公司董事會決議召開 115年股東常會相關事宜案

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會審查報告書。

(3)：大陸地區投資情形報告。

(4)：背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。

(5)：健全營運計劃執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/26

11.停止過戶截止日期：115/06/24

12.其他應敘明事項：本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案及

書面提名之期間擬訂於民國115年4月17日至115年

4月27日止，凡有意提案及提名之股東務請於115年

4月27日下午五時前送(寄)達。

提案及提名受理處所：亞元科技股份有限公司，地址：

台北市大安區基隆路4段43號研揚大樓7F(財會部)。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

民國115年5月25日至115年6月21日止。