公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台中市台灣大道二段666號 (長榮桂冠飯店桂冠I廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(5)：114年度關係人交易報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表(含個體及合併)案

(2)：114年度盈餘分配表案

7.召集事由三：

(1)：修訂本公司「公司章程」案

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四：

(1)：無

9.召集事由五：

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東，

股東常會議案提案，公告受理股東書面提案之期間與處所。

受理提案期間：115/03/21起至115/03/31下午16時止。

受理提案處所：台中市西屯區工業區37路5號。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年04月29日

至115年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁，

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