董事會決議召開115年股東會日期、停止變更股東名簿記載之日期

暨受理股東提案、提名時間及處所

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/15

3.股東會召開地點：桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：本公司114年度董事及員工酬勞分配案

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度決算表冊案

(2)：承認114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：增選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/17

12.停止過戶截止日期：115/06/15

13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告