公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

(召開方式:視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：台中市西屯區科園路19號(中興大學推廣校區 中科校區)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告書。

(2)：民國114年度審計委員會查核報告書。

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/11

10.停止過戶截止日期：115/06/09

11.其他應敘明事項：無。